公告日期：2021-07-30

证券代码：835447 证券简称：微卓科技 主办券商：东兴证券
北京微卓科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 29 号翠微广场 A 座 14 层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：张士栋
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2021 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

北京微卓科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京微卓科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财务部于 2018 年 12 月 7 日修订并发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》，
对租赁准则进行了修订，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本次执行新租赁准则
未对本公司财务信息产生影响。

根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2021 年半年度利润分配预
案：拟以 2021 年 6 月末总股本 20,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 3.00 元（含税），预计共派发现金股利 6,090,000.00 元。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份有限公司 2021
年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名张士栋为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名张士栋为北京微卓科技股份有限公司第三届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

张士栋，男，1974 年 11 月出生，汉族，1995 年 7 月毕业于长春地质大学资
源环境规划与管理专业，本科学历；2005 年 5 月毕业于新加波南洋理工大学工
商管理专业；硕士学位。1996 年 11 月至 2002 年 11 月任北京合力金桥系统集成
公司营销中心总经理；2002 年 11 月至 2006 年 5 月任北京合力金桥软件技术有
限公司副总裁；2006 年 5 月至 2015 年 8 月任北京恒远志卓科技有限公司总经理；
2015 年 8 月至今任北京微卓科技股份有限公司……
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