公告日期：2021-07-30

证券代码：835447 证券简称：微卓科技 主办券商：东兴证券
北京微卓科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 7 月 30 日经公司第二届董事会第二十
三次会议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《北京微卓科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日 09:30-11:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835447 微卓科技 2021 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区复兴路 29 号翠微广场 A 座 14 层公司会议室

二、议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2021 年半年度利润分配
预案：拟以 2021 年 6 月末总股本 20,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 2.50 元（含税），预计共派发现金股利 6,090,000.00 元。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份有限 公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-027）。
（二）审议《关于选举张士栋为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定 应进行董事会换届选举。现选举张士栋为北京微卓科技股份有限公司第三届董 事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股 东大会审议通过可连任。

张士栋，男，1974 年 11 月出生，汉族，1995 年 7 月毕业于长春地质大学
资源环境规划与管理专业，本科学历；2005 年 5 月毕业于新加波南洋理工大
学工商管理专业；硕士学位。1996 年 11 月至 2002 年 11 月任北京合力金桥系
统集成公司营销中心总经理；2002 年 11 月至 2006 年 5 月任北京合力金桥软
件技术有限公司副总裁；2006 年 5 月至 2015 年 8 月任北京恒远志卓科技有限
公司总经理；2015 年 8 月至今任北京微卓科技股份有限公司董事长。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、
信用中国网等网站的查询结果及张士栋先生出具的相关声明，截至目前，张士 栋先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入 环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩 戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份有限 公司董事换届公告》（公告编号：2021-029）。
（三）审议《关于选举何伟为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定 应进行董事会换届选举。现选举何伟为北京微卓科技股份有限……
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