公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-024
证券代码：835447 证券简称：微卓科技 主办券商：东兴证券
北京微卓科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京微卓科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京微卓科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

不适用
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 3 日 9:30。

（七）出席对象

公告编号：2025-024
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835447 微卓科技 2025 年 10 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更 2025 年会计师事务所

1 √

的议案》

《关于增加北京彩营科技股份有

2 限公司对外投资股票、基金额度的 √

议案》

(一)审议《 变更 2025 年会计师事务所的议案》

根据《北京微卓科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请北京
东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份
有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

公告编号：2025-024
(二)审议《关于增加北京彩营科技股份有限公司对外投资股票、基金额
度的议案》

为提高公司自由闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的发展，
并保证公司经营需求的前提下，公司拟授权全资子公司北京彩营科技有限公
司购买股票、基金获取额外的资金收益，使用资金总额由不超过 2000 万（公
司于 2025 年 4 月 30 日召开的 2024 年度股东大会审议通过《对外投资股票、
基金的议案》）提高至不超过人民币 4000 万（不含 4000 万），资金在额度内
可循环使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中……
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