公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-025

证券代码：835448 证券简称：秦汉精工 主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体职工代表保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日

2. 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日 以书面和电话方式
发出
5. 会议主持人：职工代表赵杜娟女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、 和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<选举第四届监事会职工代表监事>的议案》
1.议案内容：

由于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关

公告编号：2024-025

规定，公司 2024 年第一次职工代表大会选举许丁为公司第四届监事会职工代 表监事，任期为三年。

上述选举的职工代表监事具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未 受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对 象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会职工代表签字确认的《2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日

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