公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-010

证券代码：835448 证券简称：秦汉精工 主办券商：中原证券
洛阳秦汉精工股份有限公司董事、监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 25 日收到董事王伟亮先生递交的辞任报告，自 2025
年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 358,240 股，占公司股本的 0.8142%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 25 日收到监事许丁先生递交的辞任报告，自职工代表
大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 60,000股，占公司股本的 0.1364%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。（二）辞任原因

公司董事王伟亮先生因个人职业规划原因，不再继续履行董事职责，申请辞去董事职务；

公司监事许丁先生因职务调整辞去监事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快选取新任董事、监事。在选举出新任董事之前，王伟亮先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事

公告编号：2025-010

职责；在选举出新任监事之前，许丁先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行监事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司股东大会、董事会、监事会和管理层保持正常规范运作，并已做好合理的安排。董事王伟亮和监事许丁的辞任不会影响董事会、监事会的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）王伟亮先生的《辞任报告》

（二）许丁先生的《辞任报告》

洛阳秦汉精工股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 7 月 28 日

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