公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-014

证券代码：835448 证券简称：秦汉精工 主办券商：中原证券
洛阳秦汉精工股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会、职工代表大会于 2025年 7 月 28 日分别审议并通过：

提名许丁先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1364%，不是失信联合惩戒对象。

选举许伟伟先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2025 年
7 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.2727%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事王伟亮先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事不足 5 人，为确保公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名许丁先生为公司第四届董事会董事。

原监事许丁先生因职位调动原因辞去监事一职，导致监事不足 3 人，为确保公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举许伟伟先生为第四届职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

许伟伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，2012 年 7 月毕业

公告编号：2025-014

于河南科技大学机械设计及理论专业，硕士学位。2013.1-2015.12 就职于洛阳易得传动轴有限公司，从事技术开发工作；2016.3 至今就职于洛阳秦汉精工股份有限公司，从事产品研发工作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司产生不利影响。
对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、备查文件

（一）《洛阳秦汉精工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

（二）《洛阳秦汉精工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 7 月 28 日

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