公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-015

证券代码：835448 证券简称：秦汉精工 主办券商：中原证券
洛阳秦汉精工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议，在洛阳秦汉精工股份有限公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长辛选荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,364,480 股，占公司有表决权股份总数的 96.2829%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理及财务负责人已全部出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名许丁先生为公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事王伟亮先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事不足 5 人，为确保公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
于 2025 年 7 月 28 日第四届董事会第三次会议审议通过《关于<提名许丁先生为
公司第四届董事会董事>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

上述董事候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,364,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

许丁 董事 就任 2025-08-12 2025 年第一次临 审议通过

时股东会会议

王伟 董事 离任 2025-08-12 2025 年第一次临 审议通过

亮 时股东会会议

公告编号：2025-015

四、备查文件

与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东会决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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