公告日期：2026-04-16

证券代码：835448 证券简称：秦汉精工 主办券商：中原证券
洛阳秦汉精工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

预计会期 0.5 天。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 9 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835448 秦汉精工 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所葛盼盼、窦金兴律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<公司 2026 年度财务预算报告>议案》 √

6 《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》 √

《关于<预计 2026 年度为全资子公司提供担保>的

7 √

议案》

8 《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

1、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025
年年度报告摘要》。议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2025 年年度报告》（公告编
号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章
程》等规定，公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长辛
选荣先生代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
3、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章
程》等规定，公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主
席贺成松先生代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。
4、根据 2025 年经营实际情况并结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《2025 年度审计报告》，公司财务部编制《公司 2025 年……
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