公告日期：2025-04-28

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江隆源装备科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江隆源装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蔡建先生、张兴亮先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

蔡建，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士学位，教授级高级工程师。1982 年 1 月至 1986 年 12 月任淮海工学院教师；
1987 年 1 月至 2021 年 4 月任苏州中材非金属矿工业设计研究院总工、院长；2021
年 5 月至今任中建材石墨新材料有限公司生产技术总监。

张兴亮，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士学位，会计学教授。1997 年 8 月至 2004 年 8 月任江苏海洋大学科员、副主
任科员；2004 年 9 月至 2006 年 6 月在中南财经政法大学就读硕士，2006 年 7
月至 2017 年 6 月任嘉兴学院商学院讲师、副教授；2017 年 7 月至今任南京审计
大学会计学院副教授、教授。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事蔡建、张
兴亮会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

蔡建 6 6 0 0 否 4

张兴亮 6 6 0 0 否 4

2024 年度，独立董事蔡建、张兴亮已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事蔡建、张兴亮对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第三届董事会 （一）《关于公司申请公开发行股 同意

月 15 日 第十八次会议 票并在北交所上市的议案》

（二）《关于公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市募集资金投资项目及

其可行性的议案》

（三）《关于公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市前滚存利润分配方案

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