公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-005

证券代码：835452 证券简称：ST 元一 主办券商：国投证券
东阳元一传媒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 26 日，电话
通知

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《东 阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司董事 会议事规则》的规定。

公告编号：2026-005

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2025 年年度报告
预计无法按期披露的风险提示性议案》
1.议案内容：

因公司资金紧张未支付督导费用，原主办券商已单方面解除持续督导协议，公司目前无新增主办券商承接持续督导工作，公司股票已停牌，前期已披露可能终止挂牌的相关公告；公司财务负责人、信息披露负责人已辞职，年度报告编制、财务核算及信息披露工作无法正常开展；公司目前已无正常经营业务，无经营性收入及现金流，不具备支付 2025 年度审计费用的资金条件，预计无法按期完成 2025 年度财务审计及年度报告披露工作。根据全国中小企业股份转让系统相关规则，公司将面临股票停牌、直至被强制终止挂牌的风险。

董事会同意公司就上述事项发布风险提示公告，并严格按照监管要求履行后续信息披露义务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-005

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《东阳元一传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
东阳元一传媒股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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