公告日期：2021-04-13

证券代码：835453 证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源承销保荐
吐鲁番火焰山旅游股份公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日以电话、
邮件的方式发出。
5.会议主持人：董事长丁峰
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司总经理列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邢建领因在外地出差，委托董事丁峰代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021年4月13日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告及摘要》（公告编号：201-001；2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于调整员工工资体系议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于调整员工工资体系》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2021 年景区项目提升改造》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021年景区项目提升改造》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《董事长薪酬标准》议案
1.议案内容：

2020 年 6 月 9 日公司召开第二届董事会了第六次会议选举新任
董事长。至此公司法人治理结构已完善，为建立和完善公司激励约束机制，按照责、权、利对等的原则，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟对公司董事长丁峰先生的薪酬制每月薪酬标准，考核发放办法与公司高管人员一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《202……
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