公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-017

证券代码：835453 证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源
吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事、董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2020 年 5 月 6 日收到董事长陈学辉先生递交的
辞职报告，自 2020 年 5 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 6 日收到董事陈学辉先生递交的辞
职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 6 日收到董事黄勇先生递交的辞职
报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

公告编号：2020-017

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 辞职原因

因公司股东转让股份导致大股东变更及个人原因，辞去董事职务。二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上人员的辞职导致 公司董事会低于法定最低人数，董事黄勇、董事陈学辉的辞职报告 在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定， 履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响
陈学辉先生、黄勇先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响， 公司将尽快补选新任人员。
三、备查文件
（一）董事、董事长陈学辉辞职报告。
（二）董事黄勇辞职报告。

吐鲁番火焰山旅游股份公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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