公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-022

证券代码：835453 证券简称: 火焰山 主办券商：申万宏源

吐鲁番火焰山旅游股份公司

关于拟修订《公司章程》部分条款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已 于2020年4月27日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关 于拟修订<公司章程>》议案。2020年5月8日公司接到持股 36.22%
股份的股东西域旅游开发股份有限公司向本公司于 2020 年 5 月
20 日召开的 2019 年年度股东大会提出增加临时提案的函，函中 提出要对公司拟修订 《公司章程》的部分条款再次进行修订，修 订对照如下：

原规定 修订后

第一百零五条董事长行使下列职 第一百零五条董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东大会和召集、主 （一）主持股东大会和召集、主
持董事会会议； 持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的 （二）督促、检查董事会决议的

公告编号：2020-022

执行； 执行；

（三）董事会授予的其他职权。 （三）行使法定代表人的职权，
代表公司签署有关文件。

（四）在发生特大自然灾害等不
可抗力的紧急情况下，对公司事务行
使符合法律法规和公司利益的特别处
置权，并在事后向公司董事会和股东
大会报告。

（五）董事会授予的其他职权。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

公司接到持股 36.22%股份的股东西域旅游开发股份有限公司向
本公司于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会提出增加临
时议案的提议函，函中提出要对公司拟修订《公司章程》的部分条款进行修订。
三、 备查文件
（一）西域旅游开发股份有限公司向公司提交的《关于提议增加
2019 年年度股东大会临时提案的函》

吐鲁番火焰山旅游股份公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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