公告日期：2025-05-21

证券代码：835454 证券简称：ST 威克传 主办券商：天风证券

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区朝阳路 85 号院 7 号楼一层 7A03 室。

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阮欣
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.05%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈铮因工作原因缺席 ；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年年
度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度
董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年度
监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度
监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年度
财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据会计师事务所为公司出具的 2024 年度审计报告编制了2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2025 年度
财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2025 年度公司经营状况、财务状况进行预测，编制了 2025
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。