公告日期：2025-05-21

证券代码：835454 证券简称：ST 威克传 主办券商：天风证券
北京二十一世纪威克传媒股份有限公司
章 程

二〇二五年五月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 股东大会的一般规定...... 13

第三节 股东大会的召集...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 19

第五节 股东大会的召开...... 22

第六节 股东大会的表决和决议...... 26
第五章 董事会...... 31

第一节 董事...... 31

第二节 董事会...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 42
第七章 监事会...... 45

第一节 监事...... 45

第二节 监事会...... 46
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 49

第一节 财务会计制度...... 49

第二节 内部审计...... 52

第三节 会计师事务所的聘任...... 52
第九章 通知和公告 ...... 53

第一节 通知...... 53

第二节 公告...... 54
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 56

第一节 合并、分立、增资和减资...... 56

第二节 解散和清算...... 58
第十一章 修改章程 ...... 60
第十二章 附则...... 61

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。

公司系于 2009 年 3 月注册设立的有限责任公司，经公司 2015 年
9 月 9 日股东会决议，按截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产值折
股整体变更为股份有限公司。

第三条 公司注册名称：北京二十一世纪威克传媒股份有限公司；
公司住所：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 7 号楼一层 7A03 室。
第四条 公司注册资本为人民币 5310 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以文化引领生活，打造属于中国的领
军传媒品牌。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：电影发行；广播电
视节目制作；投资管理；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活 动（不含演出）；会议服务；企业策划；技术推广服务；经济贸易咨 询；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、广播电视节目制 作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公
司股票采用记名方式，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同
种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票……
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