公告日期：2018-10-08

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：伊立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数50,700,000股，占公司有表决权股份总数的88.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议

案

1.议案内容：

内容详见公司2018年8月29日于全国中小企业股份转让系统官方网站

专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会自2015年9月6日至今任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

2.议案表决结果：

同意股数50,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名伊立为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董

事会董事》议案

1.议案内容：

经公司控股股东和第一届董事会的推荐，经第一届董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名伊立为第二届董事会董事候选人，任期为自经公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。公司第一届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第二届董事会董事由公司股东大会选举产生。

同意股数50,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名周东林为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届

董事会董事》议案

1.议案内容：

经公司控股股东和第一届董事会的推荐，经第一届董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名周东林为第二届董事会董事候选人，任期为自经公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。公司第一届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第二届董事会董事由公司股东大会选举产生。

2.议案表决结果：

同意股数50,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名王强为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董

事会董事》议案

1.议案内容：

经公司控股股东和第一届董事会的推荐，经第一届董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名王强为第二届董事会董事候选人，任期为自经公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第

公司第一届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第二届董事会董事由公司股东大会选举产生。

2.议案表决结果：

同意股数50,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东……
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