公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-048
证券代码：835457 证券简称：建科集团 主办券商：西南证券
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月29日审议并通过：

选举伊立为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

上述董事长为连选连任，无新任董事长。

本次会议召开0日前审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知》的议案豁免通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由伊立主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长伊立持有公司股份17,000,000股，占公司股本的29.82%。不是失信联合惩戒对象。
二、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年

公告编号：2018-048
9月29日审议并通过：

任命伊立为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命周东林为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张蓓为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命耿红珍为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

上述高级管理人员均为续聘，无新任高级管理人员。

本次会议召开0日审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知》的议案豁免通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由伊立主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

总经理伊立持有公司股份17,000,000股，占公司股本的29.82%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周东林持有公司股份7,000,000股，占公司股本的12.28%，不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张蓓持有公司股份100,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

财务总监耿红珍持有公司股份2,500,000股，占公司股本的4.39%，不是失信联合惩戒对象。
三、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月29日审议并通过：

选举傅国才为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之

公告编号：2018-048
日起生效。

上述监事会主席为连选连任，无新任监事会主席。

本次会议召开0日前审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知》的议案豁免通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由傅国才主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席傅国才持有公司股份3,150,000股，占公司股本的5.53%。不是失信联合惩戒对象。
四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
五、备查文件
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
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