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发表于 2018-10-08 00:00:00 股吧网页版
建科集团:第二届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-08



公告编号:2018-047

证券代码:835457 证券简称:建科集团 主办券商:西南证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年9月29日

2.会议召开地点:二楼会议室

3.会议召开方式:现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月29日审议通过《关于豁免

提前发送董事会会议通知》的议案豁免发出会议通知

5.会议主持人:伊立

6.会议列席人员:傅国才、张伟、周梅、耿红珍、张蓓

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,公司董事会临时会议通知应至少

公告编号:2018-047

提前3日向全体董事和监事发送。因情况紧急,为尽快完成董事换选等事项,特提请各位董事豁免公司董事会会议通知应至少提前3日向董事、监事发送的要求。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定,为完善与优化公司法人治理结构,强化公司董事会的管理与运作,公司第二届董事会下设:审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事长提名,各委员会组成如下:

1、选举刘志耕先生(独立董事)、顾金福先生、孙华平先生(独立董事)为审计委员会委员,其中:刘志耕先生任主任委员(召集人),任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、选举伊立先生、王强先生、沈永强先生为战略委员会委员,其中:伊立先生任主任委员(召集人),任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

3、选举孙华平先生(独立董事)、刘志耕先生(独立董事)、王加民先生为薪酬与考核委员会委员,其中:孙华平先生任主任委员(召集人),任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

4、选举董军先生(独立董事)、周东林先生、孙华平先生(独立董事)为提名委员会委员,其中:董军先生任主任委员(召集人),任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



公告编号:2018-047

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容:

公司第二届董事会决定选举伊立先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容:

公司第二届董事会决定聘任伊立先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容:

公司第二届董事会决定聘任周东林先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届……
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