公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-033

证券代码：835457 证券简称：建科集团 主办券商：东吴证券
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年12 月 22 日审议并通过：

聘任张蓓女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2019年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆小军先生为公司副总经理，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2019
年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.26%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由
伊立主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原财务总监耿红珍女士由于个人原因辞职，根据《公司章程》规定及公司经营管理工作需要，聘任张蓓女士为公司财务总监，聘任陆小军先生为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2019-033

张蓓：女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，学士学位，
中共党员，会计师。1996 年 10 月至 2010 年 1 月担任镇江市建筑科学研究所（院）
财务科会计员、主办会计；2010 年 2 月至 2017 年 6 月担任江苏镇江建科建筑科学研究
院有限公司财务部主任助理、财务部副主任； 2017 年 7 月至今担任江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司财务部经理（主任）。

经职工代表大会推选，在 2015 年 9 月 6 至 2017 年 5 月 9 日当选江苏镇江建筑科
学研究院集团股份有限公司职工监事。2017 年 5 月 10 日至今担任江苏镇江建筑科学研
究院集团股份有限公司董事会秘书一职。

陆小军：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，硕士学
位，中共党员，高级工程师。2002 年 7 月 2016 年 12 月担任镇江三新建设科技有限公
司技术员、总工；2007 年 1 月至 2014 年 1 月担任镇江建科建设科技有限公司副总经理、
总工程师，2014 年 2 月至今担任镇江市建科建设科技有限公司总经理。2017 年 7 月至
今担任江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司院长助理。

2009 年成为镇江市“169 四期工程”学术带头人，并被评为镇江市有突出贡献的
中青年专家称号，2013 年入选江苏省“333”计划。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次聘任财务总监将有利于提高公司的财务管理水平，进 一步完善公司治理。本次聘任公司副总经理，有利于保持公司经营管理的稳定及提升，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2019-033

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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