公告日期：2019-05-21

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：伊立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数50,700,000股，占公司有表决权股份总数的88.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

年度公司经营情况、2018年度董事会日常工作情况、2019年度董事会工作目标进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数50,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事细则》等规章制度的规定，列席公司历次董事会会议和股东大会，对公司日常经营、董事会及股东大会各项决议、公司各项规章制度的履行等事项充分发挥自身监督职能，增强了公司各项事务的规范性。公司监事会主席傅国才将向会议报告2018年度监事会工作情况等。

2.议案表决结果：

同意股数50,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。公司独立董事对于2018年度公司经营等情况进行报告。2.议案表决结果：

同意股数50,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2018年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》议案

1.议案内容：

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬和考核等相关制度的建设和执行的完善起到了积极的促进作用,现将公司董事会薪酬和考核委员会2018年的主要工作情况进行报告。2.议案表决结果：

同意股数50,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具针对公司2018年经营状况、资产状况出具《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

为反映公司2018年度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编写了《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司2018年年度报告》和《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数50,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定……
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