公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-016

证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券
惠州市尊宝智能控制股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数19,887,000股，占公司有表决权股份总数的95.31%。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年年度权益分派预案》议案。
1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司审计报告》（勤信审字【2019】第0839号），截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为37,106,092.98元，母公司未分配利润为33,546,867.38元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），共计派发现金红利25,038,000元；根据公司现有股本结构的情况，本次利润分配不实施资本公积金转增股本;实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准；剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号执行）。

具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：

同意股数19,887,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-016

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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