公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-032

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年8 月 8 日审议通过：

提名辛修昌先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去党书杰女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事党书杰女士为公司控股股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”）推荐董事，中发展集团因工作需要，免去党书杰女士公司董事职务，推荐辛修昌先生为公司董事人选。
（三）新任董监高人员履历

辛修昌，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月，毕
业于清华大学建筑学专业，硕士研究生学历，高级经济师。2013 年 7 月至 2015 年 7 月，
就职于清华控股有限公司，任项目经理；2015 年 7 月至 2016 年 7 月，就职于北京清华
同衡规划设计研究院有限公司，任项目经理兼主创规划师；2016 年 7 月至 2020 年 4 月，

公告编号：2025-032

就职于中关村协同发展投资有限公司，任规划设计部部门总监；2020 年 4 月至 2022 年
11 月，就职于天津京津中关村科技城发展有限公司，任副总经理；2022 年 11 月至 2025
年 6 月，就职于北京中关村前沿技术产业发展有限公司，任副总经理、工会主席（兼）；2025 年 6 月至今，就职于北京市工业设计研究院有限公司，任副总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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