公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-038

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长 赵小鹏先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

董事赵小鹏先生、吴盟盟女士、田宁宁先生、陈志武先生、辛修昌先生、高中成先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-038

中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，拟变更公司经营范围并修订公司章程，修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营
范围为：环保工程的技术开发、技术 范围为：环保工程的技术开发、技术 咨询、技术转让和技术服务；环境检 咨询、技术转让和技术服务；环境检 测技术的开发、咨询、服务；环保技 测技术的开发、咨询、服务；环保技 术软件开发、信息技术咨询及服务； 术软件开发、信息技术咨询及服务； 环保设备、检测设备、建筑材料的研 环保设备、检测设备、建筑材料的研 发、生产、销售；环保工程的设计、 发、生产、销售；环保工程的设计、 建设及安装；环境污染治理；大气污 建设及安装；环境污染治理；大气污 染治理；土壤环境污染防治服务、土 染治理；土壤环境污染防治服务、土 壤污染治理与修复服务、固体废物治 壤污染治理与修复服务、固体废物治 理、生态恢复及生态保护服务、新材 理、生态恢复及生态保护服务、新材 料技术研发；生态环境材料制造、生 料技术研发；生态环境材料制造、生 态环境材料销售；园林绿化工程施 态环境材料销售；园林绿化工程施 工；节能管理服务；建筑废弃物再生 工；节能管理服务；建筑废弃物再生 技术研发；废旧沥青再生技术研发； 技术研发；废旧沥青再生技术研发； 工程管理服务；供暖服务；供冷服 工程管理服务；工程造价咨询业务； 务；热力生产和供应；合同能源管 机械设备租赁；建筑材料销售；供暖 理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封 服务；供冷服务；热力生产和供应； 存技术研发；建设工程施工；建筑劳 合同能源管理；碳减排、碳转化、碳 务分包；建筑物拆除作业（爆破作业 捕捉、碳封存技术研发；建设工程施 除外）；建筑智能化系统设计；施工 工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业 专业作业；建设工程设计；货物进出 （爆破作业除外）；建筑智能化系统 口；环境监测车、特种车等汽车的研 设计；施工专业作业；建设工程设 发、生产和销售。（依法需经批准的 计；货物进出口；环境监测车、特种 项目，经相关部门批准后方可经营） 车等汽车的研发、生产和销售。（依
（以最终工商局登记为准） 法需经批准的项目，经相关部门批准

公告编号：2025-038

后方可经营）（以最终工商局登记为
准）

注明：黑色加粗部分为公司新增的经营范围。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。