公告日期：2026-03-12

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司

章程

二○二六年三月

目录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股份......- 5 -
第一节 股份发行......- 5 -
第二节 股份增减和回购...... - 7 -
第三节 股份转让......- 8 -
第四章 股东和股东会......- 9 -
第一节 股东......- 9 -
第二节 股东会的一般规定......- 14 -
第三节 股东会的召集......- 17 -
第四节 股东会的提案与通知......- 18 -
第五节 股东会的召开......- 20 -
第六节 股东会的表决和决议......- 22 -
第五章 董事会......- 27 -
第一节 董事......- 28 -
第二节 董事会......- 30 -
第三节 独立董事......- 34 -
第四节 董事会专门委员会......- 35 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 36 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 38 -
第一节 财务会计制度......- 38 -
第二节 内部审计......- 39 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 40 -
第八章 通知和公告......- 40 -
第一节 通知......- 40 -
第二节 公告...... - 41 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 41 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 41 -

第二节 解散和清算......- 43 -

第十章 投资者关系管理...... - 44 -

第十一章 修改章程......- 46 -
第十二章 附则......- 46 -

中关村至臻环保股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《中关村至臻环保股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件
的规定成立的股份有限公司。

公司是于2015年9月6日由北京神州瑞霖环保科技有限公司以整体变更发起设立的方式设立的股份有限公司；在北京市海淀区工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码91110108798513568G。。

第三条 公司注册名称：中关村至臻环保股份有限公司

英文名称：Zhongguancun Summit Enviro-Protection Co., Ltd.

第四条 公司住所为北京经济技术开发区荣昌东街甲5号1号楼6层。

第五条 公司注册资本为162,646,200元。

第六条 公司经营期限为2007年01月26日至2057年01月25日。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织。党组织发
挥领导核心作用和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，并保障党组织的工作经费。

第十条 公司设立党支部。党支部设书记1名，其他党支部成员若干名。
党支部成员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。符合条件的党支部成员可以通过法定程序进入经理层，经理层成员中符合条件的可以依照有关规定和程序进入党支部。同时，按规定……
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