公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-031

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长 赵小鹏先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴盟盟女士、田宁宁先生、吕红女士、乔永璞先生、辛修昌先生、姜栋先生、郑晓宇先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于组织机构调整方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-031

为支撑公司“十五五”发展战略，落实集团党委管理要求，适配业务增长需求，控本增效推进高质量发展，中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟对组织机构进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于组织机构调整方案的公告》（公告编号：2026-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向集团申请委托贷款展期相关事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-033）。
2.回避表决情况：

本议案与公司董事赵小鹏先生、黄传新先生、吕红女士、乔永璞先生、辛修昌先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于
向集团申请委托贷款展期相关事项的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-031

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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