公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-040

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市海淀区东北旺西路8号9号楼三区（中关村软件园国际软件大厦E座）三层公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长 赵小鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2026 年第三次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数109,251,200 股，占公司有表决权股份总数的 67.17%。

公告编号：2026-040

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向集团申请委托贷款展期相关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,325,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东中关村发展集团股份有限公司（持股 56,926,200 股）回避表决。
三、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。