公告日期：2026-04-24

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长 赵小鹏先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事田宁宁先生、吕红女士、乔永璞先生、辛修昌先生、姜栋先生、郑晓宇先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长对 2025 年度董事会工作情况进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议《关于<2025
年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2025 年年报及其摘要>的议案》、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2026 年度全面预算报告>的议案》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年报及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及证监会、全国股转公司对挂牌公司年度报告的有关规定
和指引等法律、法规和公司章程的规定，公司从概况、会计数据、经营情况和管理层分析、重大事件、股本变动、融资和利润分配、公司治理、财务会计报告等方面编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司公告在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-043）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜栋、郑晓宇对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人对 2025年度财务决算情况进行汇报。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜栋、郑晓宇对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2026 年度全面预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等……
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