公告日期：2026-04-24

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司全面预算管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 4 月 22 日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，无
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中关村至臻环保股份有限公司

全面预算管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）
全面预算管理工作，促进公司战略落地、优化资源配置、深度促进业财融合、提高经营管理效率、加强风险管控，根据《企业财务通则》（财政部令 41 号）、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、北京市国资委《关于市管企业进一步深化全面预算管理工作的意见》（京国资发〔2024〕26 号）、《中关村发展集团全面预算管理办法》（中发展〔2025〕4 号），结合公司实际，制定本办法。

第二条 全面预算管理，是指企业以战略目标为导向，通过对未来一定期间
内的经营活动和相应的财务结果进行全面预测和筹划，科学、合理配置企业各项财务和非财务资源，并对执行过程进行监督和分析，对执行结果进行评价和反馈，指导经营活动的改善和调整，进而推动实现企业战略目标的管理活动。

第三条 全面预算管理原则

（一）战略导向原则。全面预算管理坚持战略导向原则，紧密围绕战略规划目标，优化资源配置，确保战略落地和年度经营目标实现。

（二）全面性原则。全面预算管理坚持全面性原则，确保全员参与，全面覆盖所有经营和管理活动，涵盖预算编制、执行分析、调整、考核评价全生命周期。
（三）客观性原则。全面预算管理坚持客观性原则，立足企业内部资源，客观分析外部环境，包括国家方针政策、经济环境与行业形势等宏观环境。

第四条 本办法适用于公司本部、公司各二级控股、实际控制公司（以下简
称各预算单位），参股子公司可参照执行。公司为一级预算单位，各二级子公司为二级预算单位。

第二章 全面预算管理组织机构

第五条 公司各预算单位应加强全面预算工作的组织领导，建立健全全面预
算管理组织体系，确保各管理层级密切联动、各相关部门相互配合，形成分工明确、责任清晰、相互协同、高效配合的工作机制和责任机制，为全面预算管理工作提供有效的组织保障。

第六条 公司全面预算管理组织机构包括董事会、全面预算管理委员会、全
面预算管理办公室。

第七条 公司董事会作为全面预算管理的决策机构，主要职责包括：

（一）审批公司全面预算管理制度；

（二）审批公司年度全面预算编制工作方案及报告；

（三）审批公司年度全面预算调整方案及报告；

（四）审批公司年度全面预算执行情况报告。

第八条 公司全面预算管理委员会是全面预算的管理机构。公司董事长、总
经理任全面预算管理委员会主任，财务总监任副主任，成员为其他分管各项工作的副总经理。

第九条 公司全面预算管理委员会的主要职责包括：

（一）审议全面预算管理的各项规章制度；

（二）审议各预算单位的年度预算编制工作方案及报告；

（三）审议年度预算调整方案及报告；

（四）审查预算执行情况报告和预算改善方案；

（五）审议年度全面预算管理工作评价结果。

第十条 全面预算管理委员会下设全面预算管理办公室，负责全面预算管理
的日常工作。预算管理办公室主任由财务部部长担任，成员为其他职能部门负责人及相关预算人员。

第十一条 公司全面预算管理办公室，具体职责包括：

（一）制定和修订公司全面预算管理制度；

（二）组织编制公司全面预算工作方案及报告；

（三）组织公司各预算单位编制全面预算报表及预算说明书；

（四）组织公司全面预算调整工作、拟定调整方案及报告；

（五）定期开展预算执行分析，形成预算执行分析报告；

（六）组织开展年度全面预算管理考评工作；

（七）组织全面预算管理委员会会议；

（八）组织推动公司全面预算管理信息化建设；

（九）组织落实全面预算管理委员会交办的其他工作。

第十二条 全面预算管理办公室各成员部门具体职责分工如下：

（一）财务部：负责牵头组织全面预算的编制、执……
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