公告日期：2026-04-28

证券代码：835462 证券简称：苏恒牛帆 主办券商：东北证券
上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谈笑

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理冯少平先生代表
公司管理层向董事会汇报 2025 年度总经理工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长谈笑女士代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司 2025 年度审计报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告》的议案
1.议案内容：

公司按照法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2025年年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2025 年度的经营和财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，
现予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

结合公司 2025 年度实际经营情况，公司对 2026 年经营计划作了框架性安
排，并制定了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，决定 2025 年度暂不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况及 2026 年度业务发展需要，对 2026 年度
发生日常性关联交易做出预计，基本情况如下：

（1）公司及子公司预计在 2026 年度向南京锦舍庐画信息科技有限公司提供包括但不……
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