公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-015

证券代码：835471 证券简称：呈天网络 主办券商：南京证券
北京呈天网络科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 7 月 30 日审议并通过：

提名沈斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,516,900股，占公司股本的 37.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,047,104股，占公司股本的 25.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,884,424股，占公司股本的 24.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪雪莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

公告编号：2024-015

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年7 月 30 日审议并通过：提名罗克岩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡坤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工
大会于 2024 年 7 月 30 日审议并通过：

选举穆立春为第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成第四届监事会，任职期限与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。职工代表监事穆立春持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2024-015

三、备查文件
《北京呈天网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《北京呈天网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
《北京呈天网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司
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