公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-013

证券代码：835471 证券简称：呈天网络 主办券商：南京证券
北京呈天网络科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：罗克岩
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<北京呈天网络科技股份有限公司监事会议事规则>》
议案
1. 议案内容：

公告编号：2025-013

为全国贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公
司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的中华人民共和国公司法以及全国股
转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京呈天网络科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京呈天网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 13 日

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