公告日期：2025-11-13

证券代码：835471 证券简称：呈天网络 主办券商：南京证券
北京呈天网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场与通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835471 呈天网络 2025 年 11 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<北京呈天网络科技

1 √

股份有限公司公司章程>》议案

《关于修订<北京呈天网络科技股

2 份有限公司股东会议事规则>》议 √

案

《关于修订<北京呈天网络科技股

3 份有限公司董事会议事规则>》议 √

案

《关于修订<北京呈天网络科技股

4 份有限公司监事会议事规则>》议 √

案

《关于修订<北京呈天网络科技股

5 份有限公司对外投资管理制度>》 √

议案

《关于修订<北京呈天网络科技股

6 份有限公司关联交易管理制度>》 √

议案

《关于修订<北京呈天网络科技股

7 份有限公司对外担保管理制度>》 √

议案

《关于修订<北京呈天网络科技股

8 √

份有限公司承诺管理制度>》议案

《关于修订<北京呈天网络科技股

9 份有限公司利润分配管理制度>》 √

议案

《关于修订<北京呈天网络科技股

10 份有限公司募集资金使用管理办 √

法>》议案

1. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
……
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