公告日期：2026-04-15

证券代码：835471 证券简称：呈天网络 主办券商：南京证券
北京呈天网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场与电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835471 呈天网络 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年年度报告》及其摘要 √

6 《2025 年度利润分配预案》 √

《关于预计 2026 年度日常性关联

7 √

交易的议案》

《关于续聘 2026 年度财务审计机

8 √

构的议案》

1. 审议《2025 年度董事会工作报告》。
2. 审议《2025 年度监事会工作报告》。
3. 审议《2025 年度财务决算报告》。
4. 审议《2026 年度财务预算报告》。

5. 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《北京呈天网络科技股份有限公司 2025 年年
度报告》（公告编号：2026-003）及《北京呈天网络科技股份有限公司 2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）
6. 同意 2025 年度不进行利润分配。

7. 具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：2026-005）。

8. 具 体 内 容 请 见……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。