公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-054

证券代码：835473 证券简称：彦林科技 主办券商：恒泰长财证券
浙江彦林网络科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋
1402 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：宋伟女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-054

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年利用闲置资金在金融机构进行产品交易》议案
1.议案内容：

为提高公司闲置资金收益，在不影响经营用款、确保资金安全和收益的前提下，公司拟综合考虑金融机构提供的产品收益报价及业务合作情况等因素。2026年公司拟利用闲置资金适时进行购买结构性存款、外汇交易性产品等金融产品及其衍生产品获取收益。公司在不超过人民币 8000 万元的额度内使用，在上述额度内，资金可滚动使用。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江彦林网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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