公告日期：2021-04-14
证券代码：835474 证券简称：神角智能 主办券商：国融证券
神角智能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日
2.会议召开地点：深圳市宝安区航城街道三围村索佳科技园 C 栋五楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐海林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数71,604,885 股，占公司有表决权股份总数的 46.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.高级管理人员列席会议。
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案审议情况
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报 2020 年董事会工作情况，总结 2020 年度董事会运行情况，并就公司 2021
年度的主要工作进行总体安排。
2. 议案表决结果
同意股数71,604,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案审议情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2020 年度工作进行总结，形成了《2020 年年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果
同意股数71,604,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1，议案审议情况
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制《2020 年年度报告和年度报告摘要》，议案内
容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的 《2020 年年度报告》 （公告编号：2021-007）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。
2. 议案表决结果
同意股数71,604,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案审议情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司 2020 年 12 月 31 日的
财务状况以及2020 年度的经营成果和现金流量，编制《2020年度财务决算报告》，就 2020 年度的重要财务指标进行说明。
2. 议案表决结果
同意股数71,604,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案审议情况
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司 2021 年度的经营计划，编制《2021 年度财务预算报告》，就公司 2021 年的主要财务指标进行预测。
2. 议案表决结果
同意股数71,……
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