公告日期：2026-04-29

证券代码：835474 证券简称：神角智能 主办券商：国融证券
神角智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 16 日上午 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835474 神角智能 2026 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京凯泰律师事务所律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年度财务决算报告 √

3 关于 2026 年度财务预算报告 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案 √

5 关于 2025 年年度报告及摘要

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之

6

一

董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准

7

意见专项说明

8 关于 2025 年度监事会工作报告

监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准

9

意见专项说明

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

2、《关于 2025 年度财务决算报告》

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2025 年审计报告结果，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

3、《关于 2026 年度财务预算报告》

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年度工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2026 年度财务预算报告》。

4、《关于公司 2025 年度利润分配方案》

议案内容：

为公司长远发展考虑，结合公司 2025 年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2025 年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

5、《关于 2025 年年度报告及摘要》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》……
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