公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-073

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会议案未通过的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日
在公司会议室以现场投票的方式召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议未通过《关于修订并重新发布<公司章程>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》、《关于修订公司<监事会议
事规则>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-072）。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权
的股份总数 93,263,900 股，占公司有表决权的股份总数的 91.4352 %。
二、未通过议案情况
（一）审议否决了《关于修订并重新发布<公司章程>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订并重新发布<公司章程>公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-073

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
93,263,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议否决了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
93,263,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议否决了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
93,263,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

公告编号：2024-073

（四）审议否决了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（……
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