公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-087

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：江海证券
许昌金科资源再生股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：董事长曹原基

6.会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、高洁，董秘于洋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事姬冲因个人原因缺席，委托董事李亚辉代为表决。

董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易进展的议案》

公告编号：2024-087

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易进展公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹原基、姬冲、李亚辉、许鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与许昌市金科房地产有限公司和许昌市资产管理有限
公司三方债务化解方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司拟签订三方协议暨关联交易公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹原基、姬冲、李亚辉、许鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于资产减值转回的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《资产减值转回的提示公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-087

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外提供借款公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的议案 1-3 需提请股东
大会审议，因此，拟定于 2024 年 12 月 30 日召开许昌金科资源再生股份有限
公司 2024 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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