公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-006

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：江海证券
许昌金科资源再生股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：副董事长郭建淼

6.会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、高洁，董秘于洋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名戴珂为公司第四届董事会董事的议案》

公告编号：2025-006

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟选举戴珂担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，戴珂先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的议案一需提请股东大会审议，因此，按照通知发出之日起 15 日后召开许昌金科资源再生股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，召开时间具体以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 9 日

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