公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-013

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：江海证券
许昌金科资源再生股份有限公司关于选举董事长、聘任总经理

暨法定代表人变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025年 4 月 24 日审议并通过：

选举戴珂先生为公司董事长，任职期限自董事会选举其为公司董事长之日起至本届
董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴珂先生为公司总经理，任职期限自董事会聘任其为公司总经理之日起至本届
董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事、董事长曹原基先生因个人原因辞去公司董事、董事长、总经理职务，现为保证公司董事会正常运转，根据公司实际的经营需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举戴珂先生为新任的董事长，且同时聘任其担任总经理职务。根据《公司章程》第六条之规定，公司的法定代表人由董事长或总经理担任，并依法登记。因此，更换戴珂先生为公司法定代表人。

公告编号：2025-013

（三）新任董监高人员履历

戴珂，男，1988 年 07 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2008
年 09 月-2021 年 09 月，河南省许昌市魏都区人民检察院职员；2021 年 09 月-2022
年 12 月，河南省许昌市魏都区纪律检查委员会先后任第十六派驻纪检监察组副组长、第三监督检查室副主任，第四街道纪检监察协作区负责人；2022 年 12 月-2024年2 月，许昌今来智投实业有限公司担任副总经理；2024 年 02 月至今，许昌市玖如置业开发有限公司担任执行董事兼总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件

《许昌金科资源再生股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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