公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-042

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：江海证券
许昌金科资源再生股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席贺翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2025 年半年度报告的议
案》
1. 议案内容：

公司 2025 年半年度报告已编写完毕，其对公司 2025 年上半年的经营管理
和财务状况进行了系统的披露和分析。

公告编号：2025-042

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-040）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟
修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-046）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1. 议案内容：

因受经济大环境、行业政策调整的影响，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分
配利润累计金额-139,786,296.84 元，公司实收股本总额为 102,000,000 元，公
司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-047）。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-042

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《许昌金科资源再生股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司
监事会
2025 ……
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