公告日期：2025-08-26

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：江海证券
许昌金科资源再生股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，和公司拟取消董事会专门委员会及相关工作制度，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

全文以“总经理”表述的内容 统一修改为“经理”表述

全文以“副总经理”表述的内容 统一修改为“副经理”表述

全文以“辞职”表述的内容 统一修改为“辞任”表述

全文以“财务总监”表述的内容 统一修改为“财务负责人”表述

全文以“公司章程”表述的内容 统一修改为“本章程”表述

全文以“法律、行政法规”表述的内容 统一修改为“法律法规”表述

全文以“当地媒体”表述的内容 统一修改为“国家企业信用信息公示

系统”表述

第一条 为维护许昌金科资源再生股 第一条 为维护许昌金科资源再生股
份有限公司（以下简称公司）及其股东 份有限公司（以下简称公司）及其股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，完善中国特和行为，根据《中华人民共和国公司法》 色现代企业制度，弘扬企业家精神，维（以下简称《公司法》）、《中华人民共 护社会经济秩序，促进社会主义市场经和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非 济的发展，规范公司的组织和行为，根上市公众公司监督管理办法》、《全国中 据《中华人民共和国公司法》（以下简小企业股份转让系统挂牌公司治理规 称《公司法》）、《中华人民共和国证券则》和其他有关规定，制订公司章程。 法》（以下简称《证券法》）、《非上市公
众公司监督管理办法》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》和其
他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他 有 关 规 定 成 立 的 股 份 有 限 公 他有关规定以发起方式成立的股份有
司。 限公司。

公司系由许昌金科建筑清运有限 公司系由许昌金科建筑清运有限
责任公司的全体股东作为发起人，由许 责任公司的全体股东作为发起人，由许昌金科建筑清运有限责任公司整体变 昌金科建筑清运有限责任公司整体变更设立的股份公司；公司实行自主经 更设立的股份公司，在河南省许昌市市营、独立核算、自负盈亏，具有独立的 场监督管理局注册登记，取得营业执照
法人资格，其行为受国家法律约束，其 （ 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
合法权益和经营活动受国家法律保护。 91411000737443324E）。

第六条 公司的法定代表人由董事长 第七条 公司的法定代表人由董事长
或总经理担任。 担任。

担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新

的法定代表人。

第八条 公司依照《中国共产党章程》 第十……
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