公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-021

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：江海证券
许昌金科资源再生股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴珂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数94,569,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.7152%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-021

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐文冰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统发布的《治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟同步制定、修改以下公司治理制度：

序号 制度名称 公告编号

1 《信息披露管理制度》 2026-008

2 《投资者关系管理制度》 2026-009

3 《对外担保管理制度》 2026-010

4 《对外投资管理制度》 2026-011

5 《关联交易管理制度》 2026-012

6 《募集资金管理制度》 2026-013

7 《利润分配管理制度》 2026-014

8 《承诺管理制度》 2026-015

9 《资产处置管理办法》 2026-016

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,569,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-021

（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经公司董事会提议，公司拟将 2025 年财务报告和内部控制审计机构由北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙），聘期一
年，期满可续聘。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计……
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