公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-010

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席李淑英女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年度经营状况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，现编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-010

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年度经营状况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，现编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2025 年的战略发展计划和经营方针，和《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，现编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议》
1.议案内容：

为满足公司业务增长对流动资金的需求，公司 2024 年度利润分配方案为：不分配现金红利、不送红股，且不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营状况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的

公告编号：2025-010

要求，大华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中大股份：2024 年年度报告》及《中大股份：2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于<2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明议案》1.议案内容：

监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2025]0011012392 号审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中大建设股份有限公司监事会关于 2024年度财务审……
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