公告日期：2025-11-26

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

江西省南昌市紫阳大道 2999 号紫阳明珠 C 栋 31 层证券部。

（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用电子通讯投标方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835483 中大股份 2025 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司管理制度的议案

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.3 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.6 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

2.7 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

2.8 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

2.9 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

3 关于修订《监事会制度》的议案 √

审议《关于取消董事会审计委员会、废止

4 √

〈审计委员会工作细则〉的议案》

1、根据最新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《公司章程》的部分条款。公司拟修订《公司章程》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2、根据最新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。本议案下设如下子议案：

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

内 容 详 见 公 司 在 全 ……
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