公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-026

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、背景情况

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》等制度。

二、修订公司相关治理制度情况

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会 公告编号

1 《董事会议事规则》 修订 是 2025-27

2 《监事会议事规则》 修订 是 2025-28

3 《股东会议事规则》 修订 是 2025-29

4 《承诺管理制度》 修订 是 2025-30

5 《对外担保管理制度》 修订 是 2025-31

6 《投资者关系管理制度》 修订 是 2025-32

7 《关联交易管理制度》 修订 是 2025-33

8 《对外投资管理制度》 修订 是 2025-34

9 《利润分配制度》 修订 是 2025-35

公告编号：2025-026

10 《信息披露管理制度》 修订 是 2025-36

上述制度的修订已经中大建设股份有限公司第四届董事会第七次会议决议和第四届监事会第四次会议决议审议通过，尚需提交股东会审议。详见公司 2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

三、备查文件

（一）《中大建设股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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