公告日期：2025-12-15

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

会议于线上会议召开。
3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭国禄先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会的议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数319,360,205 股，占公司有表决权股份总数的 89.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据最新《公司法》，《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《中大建设股份有限公司章程》(公告编号:2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,360,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞等的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》，《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公

司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《中大建设股份有限公司监事会议事规则》(公告编号: 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,360,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消董事会审计委员会、废止〈审计委员会工作细则〉的
议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会，并取消《董事会审计委员会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年11 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中大建设股份有限公司关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》(公告编号: 2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,360,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
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