公告日期：2025-12-15

中大建设股份有限公司

章 程

二O二五年十二月

(本章程由2025年12月12日公司2025年第二次临时股东会审议通过)

目录

第一章总则 ......4
第二章经营范围 ......6
第三章公司股份 ......9
第一节股份的发行 ......9
第二节股份增减和回购......10
第三节股份转让......12
第四章股东和股东会......14
第一节股东 ......14
第二节控股股股东和实际控制人 ......3
第三节股东会的一般规定......5
第四节股东会的召集......8
第五节股东会的提案与通知 ......9
第六节股东会的召开......10
第七节股东会的表决和决议......11
第五章董事和董事会......15
第一节董事 ......15
第二节董事会......18
第六章总经理及其他高级管理人员......23
第七章监事和监事会......25
第一节监事......25
第二节监事会 ......25
第八章财务会计制度、利润分配和审计......28
第一节财务会计制度......28
第二节会计师事务所的聘任 ......30
第九章投资者关系 ......31
第十章通知和公告 ......33
第一节通知 ......33
第二节公告......33
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算办法 ......34
第一节合并、分立、增资和减资......34

第二节解散和清算 ......35
第十二章修改章程 ......38
第十三章附则......39

第一章总则

第一条 为维护中大建设股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职

工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，以发起设立的方式成

立的股份有限公司，在上饶市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码：91361100705751189A。

第三条 公司于2016年1月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司注册名称：

中文全称：中大建设股份有限公司

英文全称：ZhongdaConstructionCo.,Ltd。

第四条 公司住所：江西省上饶市广信区茶亭经济开发区通仁路1号，
邮政编码：334100。

第五条 公司注册资本为人民币35,493万元整。

第六条 营业期限：永久存续。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应当通过诉讼的方式解决。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十二条 公司应依法披露定期报告和临时报告。公司信息披露事务由公司董事会秘书负责。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：秉承“诚信务实、艰苦奋斗、开拓创新、使
命必达”的核心价值观，为人民建造好……
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