公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-038

证券代码：835489 证券简称：软素科技 主办券商：中银证券

上海软素科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李申嘉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会已于2019年4月26日通过公告方式通知公司全体股东到会参加会议，股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,555,554股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

公告编号：2019-038

同意股数5,555,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数5,555,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详情请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海软素科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-031）、《上海软素科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-032）

2.议案表决结果：

同意股数5,555,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

公告编号：2019-038

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数5,555,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数5,555,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年度审计报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数5,555,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

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