公告日期：2017-05-18

股份简称：易司拓 股份代码：835490 主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长陈俊长先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份43,940,000股，占公司股份总数的83.49%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《<公司2016年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《公司2016年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数43,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《<公司2016年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《公司2016年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数43,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《<公司2016年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容

《公司2016年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数43,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《公司2016年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营和发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股 本为基数，以截至2016年12月31日的未分配利润向全体股东每 10股派送现金股利人民币2.00元（含税），预计派发现金红利

10,526,300.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配，最终结果

以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数43,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《<公司2016年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《公司2016年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数43,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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